Агенция по сбору доходов и таможенному контролю (ARCA) подтвердила наличие множества нарушений в компании Malte SRL, связанной с окружением казначея Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Пабло Товигино, которая вывела активы на сумму около 1,4 миллиона долларов. Согласно отчету ведомства, направленному в суд, компания обладает характеристиками, совместимыми с обществом без реальной экономической деятельности, что делает ее подозреваемой в рамках уголовного расследования, в котором также участвуют руководство АФА, включая ее президента Клаудио «Чики» Тапию. Согласно официальным документам, Malte SRL была классифицирована как компания, не обладающая экономической или финансовой операционной способностью для обеспечения объема зарегистрированных операций. Также было установлено, что фирма не действовала как налоговый агент в операциях с крупными объемами, что несовместимо с заявленным уровнем деятельности. Отчет был приобщен к делу, которое рассматривается в федеральном суде, где анализируются возможные схемы, связанные с уклонением от уплаты налогов, нецелевым использованием средств и использованием фиктивных компаний. Как стало известно, компания была связана с Хуаном Пабло Биконом, бывшим близким сотрудником Товигино, который ранее был запечатлен на аудио- и видеоносителях, манипулируя крупными суммами наличных денег. Представление ARCA расширяет рамки расследований, которые уже указывают на возможные нарушения в управлении фондами, связанными с руководящим окружением АФА. Кроме того, были зарегистрированные счета на значительные суммы между связанными компаниями с позициями, не соответствующими заявленной деятельности общества. Другим отмеченным моментом была структура трудовых отношений компании: в анализируемый период был зарегистрирован только один сотрудник, несмотря на заявленные объемы продаж. Среди выявленных несоответствий упоминаются повторные изменения юридического адреса, регистрация видов деятельности, не связанных друг с другом, и трудности с обоснованием имущественных движений. Анализ ARCA также указал на частые переводы высокоценных активов — таких как автомобили, техника и недвижимость — с минимальной документальной прослеживаемостью.
